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银行打击转账滥用:拦截辱骂信息

2024年5月13日 | 编辑: |

澳洲银行的一个报告称,他们成功拦截了数十万条通过转账留言发送的辱骂性评论。这种行动借鉴了以往家庭暴力案件的处理经验。

联邦银行指出,他们每年使用自动过滤系统和人工复核,共拦截来自约1500名肇事者的40万条带有攻击性语言的“阴险”交易。

国民银行也表示,他们每月能拦截约15000条此类留言,并对相关肇事者暂停或停止使用其银行产品。

施害者常通过网银平台,在进行低价值转账时,在转账留言中留下威胁性的信息,目标通常是他们的前伴侣或现伴侣。

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CBA的弱势客户负责人Caroline Wall表示,这些转账金额通常仅为一分钱,主要目的是向已经封锁其他所有沟通渠道的收款人发送信息。Wall提到,其中一些令人担忧的留言包括“我知道你的地址”和“如果你不解除拉黑,我就到你家来。”

此外,一些实际的付款,如儿童抚养费或房产还款,也被用来发送此类威胁信息。

去年9月,联邦银行在新州启动了一个警方转令断行项目,使客户更容易向执法机构报告技术手段发起的辱骂和威胁。这是全国首个此类试点项目,自推出以来已有多个满足报告条件的案例。

该项目促进了银行与警方的合作,简化了报告流程。在受害者同意的情况下,银行可以将案件上报给警方,受害者还有一个24小时的冷静期来考虑是否改变主意。

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